O truque inteligente de Renato Franchi Filho que ninguém é Discutindo

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisãeste em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

NARDINI S/A, conforme confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar o faturamento evitar a

Com o avançar da atividade por fiscalizaçãeste, verificou-se de que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando o

atravfois de Notas Fiscais que sãeste escrituradas no Livro Registro de Saída e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas de máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento de emissão de Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

Ainda do pacto com este que restou apurado através fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados atravé especialmentes dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e que não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisão no mesmo regime, porém, sua pena foi convertida pela prestaçãeste de serviçESTES comunitários e pagamento do multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou o episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já qual a ordem por prisão é objeto de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda nenhumas julgamento.

qual consta a assinatura do Sr. Gentil no verso desses cheques, o que indica de que foi ele quem realizou os

Este papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da minha explicação operação já fora objeto de reportagem do jornal Valor

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a Parcela comercial, já que esta última tem pouquíssimos empregados e, assim, diminuta ministério tributária.

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste supra descrita correspondia ao que efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas sfoiries do formulários contínuos que foramutilizadas na emissãeste dessas duas sfoiries paralelas de notas fiscais, e, por fim, para identificar quemforamos responsáveis através autorização e através execução do

“A pessoa jurídica Nardini Usandoé especialmentercio de Metais, criada em maio por 2001, era apenas fictícia. Servia ao propósito único e já confessado por arrecadar, de forma velada, parte das receitas geradas pela atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, mas nesta nãeste contabilizadas, e delas usar para pagamento a fornecedores e dívidas por que não verificar aqui DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade do objetos sociais entre as

assim, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, tais como pelo Banco Bradesco, que apesar da